[헤럴드경제=홍승희 기자]가상자산 거래소 프로비트는 삼덕회계법인을 통해 내부 통제 시스템 전반을 점검하고 컨설팅을 진행했다고 21일 밝혔다.

이번 컨설팅은 프로비트의 현 자금세탁방지(AML) 시스템에 대한 점검을 바탕으로 내부통제 시스템을 구축하기 위해 진행됐다는 설명이다. 삼덕회계법인 관계자는 6월 2일부터 이달 1일까지 총 4주간 프로비트 사무실에 상주하며 ‘AML 고객확인’과 ‘AML 내부통제 구축’ 부문에 대해 집중 점검했다.

AML 고객확인 점검 항목은 ▷적용 대상 ▷위험 평가 ▷이행 시기 ▷고객확인 및 검증 ▷제3자를 통한 고객확인 이행 ▷고위험군에 대한 강화된 고객확인 등 총 6가지이며, AML 내부통제는 ▷구성원별 역할 및 책임 ▷교육 및 연수 ▷직원알기제도에 대해 확인했다.

프로비트는 이 중 AML 고객확인에 대해 현황 점검을 마치고 관련 시스템을 고도화했다고 밝혔다. 내부통제 부문에 대한 컨설팅은 차주 중 마무리될 예정이다.

프로비트는 지난 6월부터 국내 최대 로펌인 김앤장법률사무소와 자문 계약을 체결, 특정금융거래정보법(특금법) 의무사항 이행을 점검하며 AML 체제 구축 등 제반 활동에 대한 자문을 받아 법적, 제도적 보호 장치를 마련해 오고 있다. 또 지난 5월부터 블록체인 데이터 분석 기업 ‘체이널리시스’와 제휴해 실시간 부정거래 모니터링을 실시하고 있으며, 특금법 시행 이전부터 전체 가상자산의 70% ‘콜드 월렛’ 보관 및 하드웨어보안모듈(Hardware Security Module)을 통한 이중 암호화를 진행중이다.